Addetto Antiriciclaggio

All’interno della Direzione Corporate Governance & Compliance, nell’ufficio Anti Money Laundering & Counter Terrorist Financing di Roma, il/la candidato/a supporterà la funzione AML nelle seguenti attività:

  • identificazione delle norme applicabili in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e la valutazione del loro impatto sui processi e le procedure interne in relazione agli aspetti di competenza
  • ndividuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ed alla verifica nel continuo del grado di efficacia in relazione agli aspetti di competenza
  • analisi delle operazioni anomale rilevate attraverso l’uso di sistemi automatici di transaction monitoring. In caso di esito positivo, provvede a segnalare le stesse al Responsabile SOS. In particolare, provvede a:
  • analisi alert generati dal Sistema
  • interrogazione Banche Dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, ecc. e World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali: indagini in corso, condanne, ecc.)
  • interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente (numero polizze, versamenti, liquidazioni, variazioni di contraenza, ecc.)
  • analisi profilo di rischio del contraente
  • raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita (profilo socio-economico del cliente, origine dei Fondi, comportamento tenuto dal cliente nel corso del rapporto, capacità finanziaria del soggetto, ecc.)
  • supporto in merito all’esame delle segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dal personale, dai collaboratori, dagli intermediari costituenti la rete distributiva diretta e da quelli di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 209/2005, nonché rilevate da fonti aperte (stampa, monitor settimanali, ecc.)
  • analisi dei «rilievi da controlli deterministici» trasmessi mensilmente da UIF
  • Laurea in Giurisprudenza o Economia
  • 2 anni di esperienza
  • Master in Antiriciclaggio rappresenta un plus
  • Buona conoscenza di Excel e Word
  • Inglese intermedio
  • Conoscenza del mondo assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione)
  • Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019)
  • Conoscenza degli applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica)

Skill Relazionali:

  • Buone capacità relazionali e di lavoro di Gruppo
  • Orientamento al risultato
  • Skill analitici, agilità nell’effettuare collegamenti logici
  • Capacità di sintetizzare gli elementi raccolti, capacità di lavorare in Gruppo
  • Buona capacità di eloquio e di scrittura

Livello di anzianità

Livello medio-alto

Settore

  • Assicurazioni

Tipo di impiego

A tempo pieno

Funzioni lavorative

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