Il Trust – uno strumento legale potentissimo ma poco utilizzato per la tutela dei beni personali ed aziendali
Il Trust e’ un istituto che nasce per regolare una molteplicita’ di rapporti giuridici come passaggi generazionali di asset familiari…
Standard globale unico per lo scambio automatico dei dati fiscali (CRS)
In base a quanto emendato con il CRS (anche conosciuto come GATCA), gli Stati destinatari della normativa in oggetto devono…
LA DUE DILIGENCE AI FINI DEL CRS: SIMILITUDINI E DIFFERENZE PRINCIPALI RISPETTO AL FATCA
Il nuovo standard unico per lo scambio automatico delle informazioni, informalmente conosciuto come CRS (Common Reporting Standard) oppure GATCA (riferendosi…
La definizione di “Titolare Effettivo” evolve in materia di Antiriciclaggio: siete pronti a gestirla?
Forse il compito più difficile che un istituto finanziario deve intraprendere quando acquisisce un nuovo cliente o una controparte è…
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) – tempo scaduto per decidere la strategia più efficace e pianificare le attività di Conformità
La FATCA, emanata nel 2010 come parte del “Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act”( http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ147/pdf/PLAW-111publ147.pdf), ha lo scopo di…
FATCA – ricatto degli USA o presidio per la vera trasparenza?
Nonostante le indagini continue e, a volte, anche ridondanti (antiriciclaggio, profilo creditizio, segnalazione in centrale rischi, ecc..) a cui è…
Ritiro contanti superiori a 1000 euro presso la propria Banca: perché gli Istituti devono assolvere alla richiesta
Con il “Decreto salva-Italia” il Governo in carica ha ridotto ulteriormente l’importo trasferibile in contanti fino al limite di 1.000…
Evasione fiscale: i presidi attivi presso gli Istituti Bancari, Finanziari e Assicurativi
Nel corso del 2010 in Italia è iniziata una massiccia caccia all’evasore anche da parte di Banche e Assicurazioni che,…